韦尔股份:第六届董事会第三十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本议案已经公司董事会审计和关联交易控制委员会审议通 ...