汉钟精机:董事会决议公告

第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-033 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 ...