ST证通:董事会决议公告

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-088 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同 观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事周英顶、陈兵以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 2.公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。 一、会议审议通过《公司 2024 年第 ...