三利谱:董事会决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-065 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投 项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"合肥三 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第七次会 议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陈洪涛先生、陶 浩略先生，独立董事胡春明先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先 生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电 ...