湘佳股份:董事会决议公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告》编制的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 ...