佳讯飞鸿:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-058 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-060）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-057）同时刊登于2024年10月26日 的《证券时报》和《证券日报》。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2024 年 10 月 20 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定 ...