震裕科技:董事会议事规则

宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由 ...