伟明环保:伟明环保第七届董事会第十一次会议决议公告

| | 转债简称：伟 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603568 转债代码：113652 转债代码：113683 | | | | | | | | 转债简称：伟 | | | | | | | | 22 24 | | | | | | 证券简称：伟明环保 | 转债 | 转债 | 公告编号：临 | 2024-083 | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月20日以电子 邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开第七届 董事会第十一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规 ...