安图生物:安图生物2024年第三次临时股东大会会议材料

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 河南·郑州 二○二四年十月 郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会目录 一、程序文件 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 二、提交股东大会审议的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》 2. 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉条款的议案》 4.00 《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》 4.01 苗拥军 4.02 张亚循 4.03 杨增利 4.04 吴学炜 4.05 付光宇 4.06 冯超姐 4.07 张瑞峰 5.00 《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》 5.01 顾军 5.02 祁园明 5.03 申香华 5.04 袁华刚 6.00 《关于公司监事会换届选 ...