金岭矿业:董事会授权管理办法

山东金岭矿业股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积 极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规的前提下，结合公司经 营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经理层 行使。本办法所称行权，是指经理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第四条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原则，优先考虑风 险防范要求，从严控制、审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东会对董 事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权 ...