金岭矿业:董事会决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－060 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 10 月 24 日 9 点 在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司 监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事为王毅先生。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1、审议通过 2024 年第三季度报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 本议案提交董事 ...