延华智能:董事会决议公告

该议案经全体董事 1/2 以上同意。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-059 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、微信的 方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）15:00 以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合 《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集 团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议， 会议通过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年第三季度报告》 2024 年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会 审议通过。 1、《上海延 ...