嘉戎技术:第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 电子邮件形式于 2024 年 10 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-051 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》 ...