罗牛山:董事会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-041 罗牛山股份有限公司 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2024 年第三季度报告》。 通过对公司 2024 年第三季度报告的审议，董事保证：公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 ...