恒立钻具:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-069 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...