新大陆:董事会决议公告

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-040 新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 15 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 和巨潮资讯网 ...