华曙高科:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-042 湖南华曙高科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"）第一届 董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名XIAOSHU XU（许小曙）先生、DON BRUCE XU（许多）先生、侯兴旺先生、侯培 ...