蓝焰控股:董事会决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-048 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通 讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度年报审计机构，聘期为 1 年，费用为 109 万元。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...