远光软件:董事会决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-040 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事 长石瑞杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中石瑞杰先生、龚 政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，全体监事及高 管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规 章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...