新余国科:第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-045 江西新余国科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（临时）会 议于2024年10月25日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方 式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名 表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、 ...