中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024年第四次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第四次会议于 2024年10月15日以通 讯方式召开。应参会独立董事3人,实际参会独立董事3人,符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与会董事经 过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公 司与关联方共同投资设立合资公司建设年产5万吨岩纤板工业化生 产线项目暨关联交易的议案》,同意将该议案提请公司董事会审议。 为积极响应国家大力发展循环经济政策,寻求固废资源化产业发 展新突破,公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司(以下简称"邯 郸中材")拟联合关联方南京玻璃纤维研究设计院有限公司(以下简 称"南京玻纤院")、北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建 材")和第三方巴克风实业香港国际有限公司(以下简称"巴克风实 业")共同投资设立合资公司中材(邯郸)新材料有限公司(暂定名, 以当地注册机构核准为 ...