兆易创新:兆易创新独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司("公司")第四届独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到独立董事 4人,实到独立 董事 4 人,符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案: 一、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项,遵循了 公平、公允的交易原则,并按一般商业条款达成,定价原则合理,有利于公司经 营和战略发展,不会对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益。同意 公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董 事会第二十五次会议进行审议,关联董事需要回避表决。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: 梁上上 钱鹤 2024 年 . the st 郑晓东 t 11:1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四 ...