科陆电子:第九届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024054 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次（临时）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司全体董事和高级管理人员对公司 2024 年第三季度报告做出了保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的书面确认意见。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024057）刊登在 2024 年 10 月 26 日《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券报 》 及 巨 潮资 ...