彩讯股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-076 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 11 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会， 1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 公司拟定 2024 年中期利润分配 ...