易天股份:董事会议事规则

深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股 东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成与职权 （七） 在公司股东会的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项： （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； 第七条 董事长 ...