易天股份:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议 通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规 则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制 度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《监事会议事规则》 修订 是 4 《对外担保管理制度》 修订 是 ...