特瑞斯:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-088 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 特瑞斯能源装备股份有限公司 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举许颉先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...