方大新材:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-072 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王春和、田新生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以电话、邮件方式 发出 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平 5.会议主持人：杨志先生 台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第 ...