闽发铝业:董事会秘书工作细则

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 福建省闽发铝业股份有限公司为保证公司董事会秘书依法行使职 权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，特制定本细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 规和规章，能够忠诚地履行职责； （三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼 任； （四）本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任 董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责 ...