闽发铝业:董事会决议公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-032 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在 公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以微信及短信 的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长 江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提 供担保》的议案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...