闽发铝业:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-037 福建省闽发铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了关于修 订《公司章程》及部分制度的议案、关于修订《监事会现场工作制度》的议案和 关于修订《监事会议事规则》的议案。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，对《福建省闽发铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，同时修订部分公司 制度。具体情况如下： 1 / 25 序号 制度名称 是否需要提交 股东大会审议 备注 1 《公司章程》 是 修订 2 《股东会议 ...