闽发铝业:重大信息内部报告制度

福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构、全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、监事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的 通知）并作出决议的事项； 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以 ...