闽发铝业:战略委员会工作细则

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，进一步完善投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福 建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意 见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名公司董事组成。 第四条 战略委员会的委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人在委员 中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...