长亮科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-077 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 10 月 21 日向全体董 事发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分在公司中会议 室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人 （其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占 公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的 ...