高斯贝尔:关于补选非独立董事及独立董事的公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-068 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 1 附件 一、非独立董事候选人简历 董事会 2024年10月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高斯贝尔"）控股股 东潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年10月 24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意，提名魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在 股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事；提名张华香女士为公司第五 届董事会独立董事候选人。并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会独立董 事。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 日止，简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人张华香女士尚未取得独立董事资格证 书，其承诺在最近一期的培 ...