荣科科技:第五届董事会第二十八次会议决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议的会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发送给各 位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年10月25日以通讯 方式召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式 参加会议的董事6名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-053 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法 律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限 公司（以下简称"敬在信息"）控股权（以下简称"本次交易"），交 易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司（以下简称"秀而繁阴"）、 1 第五 ...