哈尔斯:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-053 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达 全体监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 因公司已实施完毕 2023 年年度利润分配方案，根据《公司 2024 年员工持股 计划（草案）》的有关规定，董事会同 ...