科大国创:第四届董事会第二十三次会议决议公告

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2024年第三季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-85 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议 ...