南京聚隆:第六届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（通讯表决方式出席会议的董事 2 人，董 ...