久祺股份:第二届董事会第十四次会议决议的公告

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2024年 10月24日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年10月18日 以专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-045 久祺股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 2、第二届董事会第十一次审计委员会决议。 特此公告。 久祺股份有限公司 董事会 2024年10月28日 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议， ...