汉宇集团:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-042 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度 履职 ...