维康药业:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-081 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 10 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确 保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万 元的闲置自有资金 ...