通达海:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-052 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 - 1 - （二）审议通过《关于对外投资并合作开展公安信息化业务的议案》 董事会认为，本次投资参股润之信息是公司在公安执法领域迈出的重要一步， 有利于公司拓展法律科技服务和市场发展空间，有利于公 ...