高乐股份:董事会决议公告

第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-043 广东高乐股份有限公司 本议案须提交公司股东会审议通过。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年10月14日以微信等方式发出会议通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召 开。公司应出席董事11人，实际出席董事11人，会议有效表决票数为11票。会议 由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符 合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年 第三季度报告》。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...