瀛通通讯:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东 莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通讯方式出席会议 4 名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。 会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华 ...