新研股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-054 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日上午 11：00 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下， 以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议并通过《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的 议案》 公司控股子公司四川新航钛科技有限公司、控股孙公司潍坊新航钛航空科技 有限公司（以下简称"潍坊新航钛"）于 2019 年 6 月与潍坊市盈瑞投资有限公司 （以下简称"盈瑞投资 ...