新研股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投 ...