瑞丰光电:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-065 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9：00 以现场结合网络会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽 女士，康福东先生，高级管理人员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假 记载、误 ...