汇金科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-061 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女 士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于 ...