泓博医药:第三届监事会第十三次会议决议公告

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-068 上海泓博智源医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...